"ВИП-Банк"
    Открытое акционерное общество

     16 июня 2006 года ЦБ РФ отозвал у ОАО "ВИП-БАНК" (г. Москва)  лицензию на осуществление банковских операций. По сообщению ЦБ РФ, решение было принято в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. 
     ОАО "ВИП-БАНК" допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно ...